ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EN MADRID EL DIA 19 DE ENERO DE 2008, EN EL PASEO DE LA CASTELLANA, 162


En Madrid a las 11,30 horas del día 19 de enero de 2008, da comienzo la reunión de la Junta Directiva de la Unión de Oficiales con el siguiente orden del día:
- Aprobación del acta de la sesión anterior
- Reforma estatutos para adaptarlos a la LO 11/2007
- Aprobación contrato revista Unión de Oficiales.
- Aprobación contrato Administración civil.
- Confección presupuesto año 2008.
- Convocatoria Asamblea General Extraordinaria para aprobación reforma estatutos
- Convocatoria Asamblea General Ordinaria
- Información de actuaciones llevadas a cabo por los distintos vocales.

ASISTENTES:
Presidente:

Francisco García Ruiz
Secretario:

Juan Ramón Manzanares Pastor
Tesorero:

José Luis Martín Ramos

Vocales:

José Antonio López Fernández
José Joaquín Jiménez Puyuelo
José Antonio García Borrego
Tomas Fernández Villazala
Juan Antonio Aibar Antiñolo
Julián Javier Pérez Quiles
Luis Parra Fernández
Francisco Gómez Morales



1- Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 29 de noviembre de 2007

Se procede a la aprobación de la misma, por unanimidad, al no existir objeción alguna al respecto.

2- Reforma estatutos para adaptarlos a la LO 11/2007
Se procede a la matización de algunos puntos de los nuevos estatutos como asociación profesional de guardias civiles, procediéndose a debatir diferentes aspectos para que no exista ningún tipo de diferenciación de los oficiales ni por escala ni por empleos, aprobándose por todos los asistentes el texto definitivo que será sometido a la junta general extraordinaria.
3.- Aprobación contrato revista unión de oficiales
Por el Presidente se informa a todos los asistentes del curso de las negociaciones llevadas a cabo con ANCEMA publicidad. No obstante, ANCEMA creará una empresa distinta para la edición de la revista de la unión de oficiales.
La revista tendrá una tirada cuatrimestral, con un incremento progresivo del número de ejemplares según resultados de la misma. Se propone enviarla a todos los socios y a todos los acuartelamientos y unidades del Cuerpo.
La empresa publicitaria aportará la cantidad de 2000 euros mensuales en concepto de gestión de la publicidad que incluya la revista.
Se autoriza la contratación por unanimidad.
4.-Aprobación contrato Administración civil.
Se informa de las gestiones realizadas para el traslado de la administración a Madrid, informado de las diferentes opciones existentes. De las distintas propuestas, la mejor oferta corresponde a AM6-GESTIÓN, con domicilio en Andrés Mellado,6 Se considera que es la opción mas ventajosa así como que la misma cuenta con experiencia en la gestión administrativa de sindicatos de funcionarios. Aprobándose la formalización del contrato con la citada administración y el traslado de toda la documentación existente hasta la fecha en la administración de Castellón a la citada administración, por unanimidad.
5.- Confección presupuesto año 2008.
Dentro de este apartado se trata el tema en cuestión, surgiendo el problema existente con las diferentes cuotas por la modalidad de asociados que al abonar diferentes cantidades en el concepto de socio están creando un problema contable que se tratara de solucionar en la próxima asamblea.
Se continua trabajando en la elaboración del mismo para tenerlo listo para la próxima asamblea ordinaria.
Se acuerda someter a la asamblea una propuesta de incremento de las cuotas dado que no se han actualizado conforme al IPC desde la creación de la asociación.
6.-Convocatoria Asamblea General Extraordinaria para aprobación reforma estatutos
Con motivo de la modificación de los estatutos de la asociación para constituirse como asociación profesional, se acuerda que en el próximo 16 de febrero, a las 16:00 horas, en Valdemoro (Madrid) se celebre una asamblea general extraordinaria para la aprobación del texto elaborado, así como la confirmación de la actual junta directiva tras la reforma o la convocatoria de elecciones para elegir a una nueva.
7.- Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Se fija que la misma se realice el mismo día y a continuación de la asamblea extraordinaria.
8.- Información de actuaciones llevadas a cabo por los distintos vocales.
1) TESORERÍA
Se informa por el Tesorero de la próxima apertura de una cuenta en principio con Bankinter.
Se propone para el acceso a los fondos de las cuentas bancarias de las que disponga la asociación lo siguiente:

PRIMERO: Para el uso de los talonarios; la necesidad de que firmen al menos dos socios de la Junta Directiva, siendo obligatoria la firma del Presidente o del Tesorero.

SEGUNDO: Se decide la contratación de cinco tarjetas de crédito nominales con una disposición limitada para cada día y para un periodo mensual. La cuantía de esta limitación, y titulares de las mismas, la determinará el Presidente con el visto bueno del Tesorero y Secretario. Los titulares de las tarjetas obligatoriamente han de ser miembros de la Junta Directiva.

TERCERO: Se contratarán dos accesos a las cuentas a través de Internet: El primero para el acceso de consulta, transferencias y cualquier otro que pueda ser necesario para el control de los fondos por parte del tesorero. El segundo, con limitación de transferencias, para que la gestoría pueda desarrollar las funciones que se le encomienden según el contrato con ella suscrito.

Se aprueba por unanimidad.
PÁGINA WEB.
El vocal responsable de la página Web presenta, por encargo del presidente, presupuestos para la modificación de la página Web que está dando problemas.
Se aprueba el presupuesto ofertado por E-voplus, acordándose que la actualización de la página se realice de forma inmediata. Aprobado por unanimidad.
ASISTENCIA JURÍDICA
El vocal informa que se están manteniendo contactos con Despachos de Abogados para contratar la gestión del seguro de defensa jurídica, para que actúen como intermediarios entre el socio y la aseguradora, facilitándoles de ese modo la gestión a los socios.
Sin ningún asunto mas que tratar se da por finalizara a las 18,30 horas del día 19 de enero de 2.008.
Y para que conste, se extiende la presente que como Secretario CERTIFICO, en Madrid, a 19 de enero de 2008.

EL SECRETARIO.